机构设置：设办公室、组织人事部（工会、团委）、纪委办、财务结算部、融资工作部、审计法务部、投资开发部、产业发展部、安全管理部、工程管理部、招标中心11个部门。内设机构以强化交通产业集团管控能力，减少管理层级，提高管理效率为原则设置。

  1.办公室

处室设置：综合处、信息宣传处、内控建设处、秘书处。

部门职责：

●综合处：

（1）负责公司综合管理、公务接待、信访接待等工作;做好环境卫生、物业服务、车辆管理、网络系统、电子设备、OA运转维护等后勤管理工作；

（2）负责集团公司办公用品采购、登记、领用等工作；

（3）负责来文签收流转归档、公司文件制作分发等工作；牵头推动集团公司档案规范化管理；做好机要、保密工作；负责印章、介绍信保管和使用、证照保管和年审、报刊征订等工作。

●信息宣传处：

（1）承担对外宣传、联络等工作；

（2）负责政务信息上报、建议提案办理、网络舆情处置、公开电话答复、简报编印、对外宣传、信息公开、网站和微信公众号管理等工作；

（3）负责集团宣传册、宣传片、宣传场馆等综合宣传的策划，负责集团文化品牌的创建。

●内控建设处：

（1）负责组织开展集团制度体系及内控体系建设工作，指导、监督、协调下属公司制度体系及内控体系建设工作；

（2）负责统筹集团管理制度的制定与修编。

●秘书处：

（1）负责董事会、监事会、总经理办公会日常工作，做好会议召开前会议议题收集审核与上报工作，做好会议精神贯彻落实的督促检查工作；

（2）负责综合文字材料起草、董事会及总经理办公会会议纪要整理、管理制度制定等工作；做好董事长、总经理信箱的管理工作；

（3）负责集团董事会、总经理办公会重要工作部署及集团主要领导交办事项的督查督办工作。

2.组织人事部（工会、团委）

处室设置：党群工作处、人力资源处、绩效考核处、综合干部处。

部门职责：

●党群工作处：

（1）在党委领导下，做好党委会各类会议、学习及重要活动的筹备、召开以及相关议纪要整理工作，每年按上级要求制定党委理论学习中心组学习计划并组织实施；

（2）加强基层党组织建设，指导督促各党支部做好组织生活、党员发展、教育管理、党内评先评优、党费收支管理、办理党组织关系转接、党内统计和党员信息系统维护等工作；

（3）加强统战、工会和团的工作，统筹部署开展集团及各基层群团组织的日常工作；

（4）定期督查基层党建群团工作开展情况。

●人力资源处：

（1）负责集团职工招录、考核管理、教育培训、职级评定、职称评审、薪酬管理、高层次人才服务、社保公积金及退休办理、各类推优评优等工作，加强对下属子企业的人力资源督查指导；

（2）负责集团混改企业的委派人员管理，开展培训、考核、履职情况鉴定等；

（3）负责对一线人员招录管理的审核把关和备案。

●绩效考核处：

（1）牵头开展集团公司企业负责人年度考评工作；

（2）牵头负责集团月度绩效考核和年度综合考核的组织实施工作，会同相关职能部门统筹做好各部门（单位）的年度目标责任书制定、月度工作计划制定、月度和年度的考核结果汇总通报等事项以及其他交办的专项考核事宜。

●综合干部处：

（1）按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及市国资委关于干部选拔任用工作的有关规定，会同相关职能部门做好干部动议、选拔、考察、任免、调整等工作；

（2）分层分级做好干部人事档案的统筹管理，定期加强督查指导。

3.纪委办

处室设置：综合协调处、监督检查处、审查调查处

部门职责：

●综合协调处：

（1）负责集团纪委（监察专员办公室）日常运转工作；

（2）负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；

（3）负责起草集团纪委文件文稿，负责对集团直属纪检干部（包括纪检委员等）的日常教育、管理和监督；

（4）负责建立党委管理的领导干部廉政档案；

（5） 按规定就干部考察人选的党风廉政情况提出书面意见；

（6）负责对监督检查、审查调查工作进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析、监督检查安全办案等职责，做好问题线索分析研判和分办工作；

（7）负责审理立案审查调查的违反党纪和职务违法案件，严格依法依规依纪提出处理或者处分意见；

（8）承办党员对集团纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对集团监察专员办作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件等。

●监督检查处：

（1）负责对企业监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；

（2）监督检查集团党委管理的党组织落实管党治党主体责任的情况，实施问责；

（3）负责集团党风廉政建设各项制度的监督执行；

（4）会同综合协调处督促集团重大事项、重要工作部署的推进落实；

（5）负责督促抓好巡视巡察巡检反馈问题整改；

（6）负责监督做好履责记实工作；

（7）负责对适用“第一种形态”的问题线索，按程序提出处置意见。

●审查调查处：

（1）负责受理对集团党委管理的党组织和党员、干部以及监察对象涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题的信访举报；

（2）负责承办涉嫌违纪或者职务违法问题线索的初步核实和立案审查调查；

（3）负责对比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；

（4）负责对严重违纪违法涉嫌犯罪的问题，按照干部管理权限和有关规定，按程序提交市纪委监委指定管辖；

（5）负责向监督对象所在部门单位提出纪律检查建议或者监察建议。

4.财务结算部

处室设置：核算处、财务管理处、财务结算中心（中心下设：预算计划处、资金结算处、信贷/融资处）

部门职责：预算管理、资金结算、财务核算、财务管理

●核算处：

（1）按照《企业会计准则》，负责做好集团本部及各级子公司、交投公司的财务核算工作；

（2）负责非结算中心内账户的各银行账务的处理工作；

（3）做好税务筹划，依法纳税；

（4）负责财务凭证、账目及会计经济数据资料的整理保管工作。

●财务管理处：

（1）执行企业会计准则和相关法律制度，制定财务制度体系建设和工作流程设计；

（2）定期编制年、季集团合并财务会计报表，做好季度财务运营分析工作；

（3）负责公司政府补贴的申请，协助子公司做好产业项目政府补贴的协调。

●财务结算中心：

（1）处理内部收支业务，出具收支回单，办理各成员单位间资金收付业务统筹管理，及时做好相关凭证编制与账务处理及核对工作，日清月结；

（2）负责全集团年度资金预算的编制及执行监管、考核等工作。每月对各部门（单位）依据本部门（单位）年度资金预算分解后的月资金使用计划进行逐项归类、审核、报批，并对各部门（单位）计划执行情况进行实时监管；

（3）负责各单位月末账户结息工作；出具各单位对账单并做好与各单位对账工作；按照相关工作指令统一调配各实体账户之间的资金存放，盘活存量资金，优化资金管理。

5.融资工作部

处室设置：融资处、风控处、债务管理处

部门职责：融资业务、融资预算、债务管理、信贷管理

●融资处：

（1）根据资金使用计划，制定融资（短期和长期）预算，在董事会的授权下实施；

（2）负责制定符合集团发展的具体融资方案，在董事会的授权下实施；

（3）负责公司融资、担保合同等经济文件的制定、审核、履行、跟踪、反馈；

（4）负责做好融资、担保工作的对外协调工作，维护公司与资本市场、金融机构的公共关系；

（5）协调各方，做好融资风险处置；做好融资、担保以及担保单位资料的收集和归档；

（6）负责集团内外部信贷资金投放、类金融业务的拓展及保理公司的运营管理。

●风控处：

（1）执行投融资相关法律、法规等制度，制定融资业务管理制度、内部控制体系建设和工作流程设计；

（2）收集最新融资政策以及金融优惠信贷政策信息，分析资本市场供求关系并提出合理化建议；

（3）对外信息披露工作；

（4）负责内部成员单位的信用管理，拆借流程管控，本息收取，违约风险应对等。

●债务管理处：

（1）负责债务的管理工作，做好贷款本金、利息的偿付及信息传递工作；

（2）负责完成上级部门债务系统的报送工作；

（3）负责政府性债务风险防控政策措施的研究制定；

（4）负责集团公司债务风险监管工作。

6.审计法务部

处室设置：法务合规处、内部审计处、内控评价处

部门职责：

●法务合规处：

（1）根据国资监管要求，负责集团公司合规管理建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险；

（2）参与集团公司重要经营决策和重大经济活动合规性审查；

（3）参与重大合同的谈判和起草，对集团公司提交的各类合同、协议进行审查，组织开展合同专项检查及考核工作；

（4）管理、联系常年/专项法律顾问并对其工作质量进行评价与反馈；

（5）负责组织集团公司法制宣传、合规管理教育。

●内部审计处：

（1）根据《江苏省内部审计工作规定》等法律法规，负责对集团公司及下属公司的财务收支、重大投资、年度业务计划执行情况等内容进行审计监督；

（2）对集团公司所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理；

（3）对集团下属公司主要领导以及其他必要人员进行任期或任中经济责任审计；

（4）组织实施集团公司内审项目；

（5）管理、联系审计单位并对其工作质量进行评价与反馈。●内控评价处：

（1）制定集团公司内控评价实施方案并组织实施，重点评价内控系统及机制的运作情况、相关规章制度的适当性及有效性；牵头整改集团公司内控缺陷；

（2）负责监督检查集团制度流程执行情况，调研下级公司内控执行情况，指出问题并提出完善建议；

（3）参与集团公司内审项目，对被审单位内控管理进行客观评价。

7.投资开发部

处室设置：投资管理处、土地开发处、征收管理处、招商服务处、资产管理处

部门职责：

●投资管理处：

（1）负责编制集团工程年度项目投资计划，上争建设资金;

（2）负责集团所投工程项目可行性研究报告审核、投资控制、协助项目备案报批等工作；

（3）负责集团工程投资项目设计方案审查，项目估算、概算、预算复核备案、项目运营后评价等工作； 

（4）负责建立健全工程投资管理制度，相关直管单位的管理（泰湖生态新城项目管理公司的管理），配合财务部门做好与部门相关的债券发行，部门档案管理相关工作。

●土地开发处：

（1）负责制定集团土地收储计划和上市计划，组织土地收储类项目可研报告编制，经集团研究同意后上报市政府及相关部门审批；

（2）负责集团土地收储类的控规调整、农转用报批、上市手续办理，出让金成本核算；

（3）负责集团本部投资项目用地预审和选址意见书、建设用地规划许可证、不动产权证办理；

（4）负责建立健全土地开发管理制度，指导子公司办理各类土地手续，配合财务部门做好与部门相关的融资抵押备案工作。

●征收管理处：

（1）根据集团土地收储计划，负责房屋征收搬迁项目的全过程实施与管理；

（2）根据征收搬迁流程，负责协调属地政府制定搬迁项目实施时间，协助制定房屋征收（搬迁）补偿安置方案；

（3）负责建立健全征收搬迁管理制度，做好征收搬迁项目资金支付、征收档案归集管理；

（4）负责协调属地镇街，处理土地征用各类矛盾，负责指导子公司对流转土地综合利用，做好已征未用土地日常管护；

（5）负责相关直管单位的管理（泰湖建设管理有限公司的管理）。

●招商服务处：

（1）负责集团收储土地综合开发项目推介与招商服务工作；

（2）负责招商政策研究、制定集团招商引资目标，组织各类经贸交流活动和招商引资活动；

（3）负责集团和各一级子公司招商项目备案、审核工作，协调各一级子公司招商工作；

（4）负责建立健全招商服务管理制度，做好相关工作档案管理。

●资产管理处：

（1）建立健全资产管理体系和制度，完善资产的购置、验收、使用、转让等各个环节制度及流程；

（2）根据国资委32号令及集团相关制度要求，履行国有资产产权管理职责；

（3）归口管理集团及其子公司资产的处置工作，指导资产处置行为；

（4）建立集团重大固定资产（房屋）管理台账，按规定进行产权登记档案抽查；做好资产管理、产权管理平台维护工作，负责相关直管单位的管理（中泰资产管理有限公司的管理）；

（5）负责定期或不定期组织开展固定资产和其他财产物资的清产核资工作，并督促整改。

8.产业发展部

处室设置：战略规划处、产业投资处、企业运营处

部门职责：

●战略规划处：

（1）负责组织研究集团发展战略，牵头编制实施集团战略发展规划，并指导各一级子公司制订实施其战略发展规划；

（2）负责组织开展集团及一级子公司战略发展规划实施情况评估并进行动态优化调整；

（3）负责组织研究集团及各一级子公司主营业务，明确重点产业投资方向，组织编制实施集团产业发展规划；

（4）负责组织研究集团及各一级子公司高质量发展指标、经营业务结构比例，并结合调研情况提出资源要素配置以及业务架构设置合理化建议；

（5）研究贯彻国企改革上级政策文件，组织指导实施主体做好企业改制等相关工作；

（6）负责组织做好企业上市挂牌工作的筹划和推动实施。

●产业投资处：

（1）负责组织编制集团年度产业项目投资计划，制订实施产业项目考核管理办法；

（2）负责组织指导实施主体做好集团年度重点产业投资项目的前期论证、评审以及决策报批工作；

（3）负责指导实施主体对拟投资产业项目（储备）进行市场调研、经济分析、方案制订等工作；

（4）负责组织做好集团产业项目线索征集、筛选、研讨并动态更新集团产业储备项目库；

（5）负责组织做好合资产业项目的经营动态监测、履约情况评价工作；

（6）协同集团各职能部门共同指导特级混改企业以及各一级子公司建立健全其他混改企业的管理体系；

（7）研究国家、省市及周边国有企业产业发展动态及经验做法，为集团及一级子公司产业发展决策提供参考。

●企业运营处：

（1）负责组织制订一级子公司高质量考核年度经营目标，协同制订一级子公司年度经营业绩方面的考核细则；

（2）配合开展集团公司企业负责人年度考评以及一级子公司年度经营目标完成情况考评工作；

（3）负责组织开展集团年度或季度经营分析，按季度编制上报经营形势分析报告； 

（4）负责组织开展一级子公司及重点关注企业经营调研工作，分析提出经营管理提升建议，并动态监测分析每月经营情况；

（5）研究国企经营改革与激励相关政策文件，牵头制订并指导一级子公司出台中长期激励文件；

（6）协同推进职业经理人试点、经理层任期制与契约化管理、历史遗留问题化解等工作。

9.安全管理部

处室设置：安全法规处、安全管理处、安全督查处。

部门职责：

●安全法规处：

（1）牵头组织制定集团公司安全生产制度、责任分工制度，并组织实施；

（2）指导全资、控股企业完善安全生产责任制度，并督促执行到位；

（3）负责集团安全生产、应急管理的宣传、学习、培训等工作；

（4）牵头制定涉及应急管理方面的各类规章制度及工作流程；

（5）参与研究集团有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

●安全管理处：

（1）牵头制定集团综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案并组织演练；

（2）负责、参与、协调生产安全事故的应急处置和调查处理；

（3）承办集团安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的执行情况。

●安全督查处：

（1）全面落实上级安全生产的文件和要求，监督检查、指导协调、综合考核集团各部门、各一级子公司的安全生产工作；

（2）负责组织月度安全生产互查、专家检查和集团督查，形成督查报告，根据督查结果对各部门和公司提出考核意见；

（3）组织各类“四不两直”检查，督促各单位对各类检查存在的问题进行整改闭环。

10.工程管理部

处室设置：工程前期处（含造价核算职能）、工程监管处、工程技术处

部门职责：

●工程前期处（含造价核算）：

（1）负责办理项目的前期手续（不含土地相关手续），根据集团公司对项目的整体要求及时提出合理化建议；

（2）负责集团投资工程项目的立项、工可研究、方案设计、专项研究、施工图设计及审查等前期工作（不包含土地相关手续）；

（3）负责评审设计概算、设计方案的审查优化，督促进行限额设计，节约工程投资；

（4）负责审查招标控制价，负责工程项目招标方案中招标范围、技术方案、技术标准的制订工作。

●工程监管处：

（1）负责集团内工程项目开工前准备工作（内业和外业）的审查； 

（2）负责集团投资工程项目实施阶段的全过程管控并组织考核；   

（3）负责对集团内项目各参建单位执行相关建设制度的情况进行督查；

（4）组织项目管理公司对项目实施过程中各参建单位进行管理；

（5）负责项目管理公司的管理与考核；

（6）跟踪各参建单位的合同履约情况；跟踪工程款审批及支付手续办理。

●工程技术处：

（1）负责指导工程新技术推广与应用，工法、论文、QC、专利等科技成果的挖掘申报工作，各项目的创奖、评优工作；

（2）负责工程实施过程中设计变更、签证监管；

（3）配合投资开发部完成投资工程项目运营后评价工作；

（4）负责监督结算审计工作；

（5）检查各公司工程档案管理工作；配合各责任主体单位进行工程交、竣工验收。

11.招标中心

处室设置：交易管理处、供应商管理处、招标管理处

部门职责：

●交易管理处：

（1）负责为集团及下属子公司自主招标采购提供统一场所、设施和服务;

（2）负责集团“阳光采购平台”的运营管理，整理、保存交易资料，统计分析交易数据，做好各主体数据采集、利用和维护;

（3）负责搭建发布各类招标采购、询价、竞争性谈判、竞争性磋商公告以及中标公示等信息，为采购各方提供技术支持;

（4）负责集团评标（评审）专家库和定标专家库的组建和日常管理工作;

（5）负责评标专家的抽取工作，组织日常自主采购项目开评标活动和“抽签法”活动安排。

●供应商管理处：

（1）负责集团供应商库的建立、管理、考核和动态调整工作；

（2）负责发布供应商征集公告，收集供应商入库推荐表和入库申请，组织对供应商经营场所、营业范围、企业资质、业绩、专业技术人员等方面进行飞行检查，确定合格供应商；

（3）指导、督促一级子公司、控股子公司建立专业供应商库，接受其备案，汇总建立集团统一的供应商数据信息共享系统；

（4）制定供应商信用考核、激励以及退出机制，组织对供应商日常评价、履约抽查、综合评价等工作，建立并完善合格供应商诚信档案（含电子档案）；

（5）负责标后监管工作，监督检查中标供应商履约情况，收集整理供应商履约评价表。

●招标管理处：

（1）负责贯彻实施招标采购相关法律、法规、规章和政策，依法规范集团采购流程，拟定集团采购活动的规范性文件，制定招标采购管理规章制度;

（2）负责所有纳入招标中心采购项目的前期市场调研工作、编制项目招标方案、招标文件，组织项目招投标活动直至确定中标单位；

（3）负责组织召开集团招投标工作领导小组专题会议，准备各类汇报材料，整理会议纪要;

（4）负责对接各级招投标行政主管部门，办理依法必须招标项目前期手续；

（5）负责收集整理常规工程、材料、服务类项目市场价格信息，建立价格信息库，为集团招标采购提供价格依据；

（6）负责审核各级子公司自主招标采购项目的招标方案、招标文件的审核工作，监督各级子公司按照法律法规以及集团规章制度履行招采流程。